Запись закрытого вебинара для предпринимателей

"Секреты 115-ФЗ от практика"

от блокировок и «черных списков» по 115-ФЗ без судов и дорогих юристов!

ИЗБАВЬСЯ НАВСЕГДА

Получите образцы писем в банк, ЦБ, МВК, Методичку с алгоритмами

Сможете самостоятельно выходить из «черных списков» по 115-ФЗ

Избежите опасных ошибок при ответе на запрос по 115-ФЗ

Научитесь работать в банках без блокировок

Сэкономите от
50 000 р на услугах юристов

часа уникального контента
Максимум практики

2,5

109

24/7

страниц раздаточного материала
Алгоритмы и шаблоны для всех случаев

онлайн доступ
Без привязки к дате. Вы сможете просмотреть запись в любое удобное время.

Знакомая ситуация?

Это значит, что Вас подозревают в проведении сомнительных операций

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дает банкам широкие полномочия

Фактически банк может парализовать Вашу работу, полностью разрушить Ваш бизнес

Если банк отказал вам в открытии счета или проведении операции – вы в «черном списке»
по 115-ФЗ

Если вы в него попали, то проблемы в банках будут не только у вас, но и у ваших клиентов.
Это как вирус – стоит «заразиться» одному, и он заражает многих других.
Особенно важно это для индивидуальных предпринимателей. Ведь компанию, в крайнем случае можно закрыть, и открыть новую.
А статус ИП неразрывно связан с Вами.

Даже закрыв ИП, Вы все равно остаетесь в списках. На всю жизнь

Нужен ли Вам вебинар

Банк запрашивает документы по 115-ФЗ

Отключили банк-клиент (ДБО)

Заблокировали расчетный счет

Занесли в черный список

Контрагенты не могут отправить вам деньги

Что же делать?

Сейчас необходимо предпринять правильные первые шаги.

Каждое Ваше неверное действие усиливает подозрения банка, что Вы занимаетесь отмыванием денежных средств.

По нашему опыту, многие компании и предприниматели могут самостоятельно реабилитироваться. Для этого нужно знать правильные алгоритмы и применять их.

На закрытом вебинаре-практикуме я даю подробные рабочие алгоритмы реабилитации, выхода из «черных списков» с образцами писем в банк, ЦБ, Межведомственную комиссию.

Также я подробно рассказываю о том, как правильно отвечать на запросы.

Мы разберем все типовые ошибки, которые допускают клиенты.

Вы научитесь правильно готовить ответы, собирать и проверять документы.

Вы сможете грамотно описывать экономический смысл операций и схему ведения бизнеса.

Смотрите запись вебинара, и Вы научитесь работать в банке без блокировок и «черных списков»!

Посмотрите фрагмент вебинара
о проверке по черным спискам

Прочитайте отзывы участников
вебинара​

Ведет вебинар практикующий эксперт по 115-ФЗ
Дмитрий Алексеенко
Генеральный директор ООО «Эксперт Комплаенс»
  • 20 лет опыта работы в сфере финансового и банковского консалтинга
  • 150+ счетов разблокировано за 2019 год
  • 200+ млн. руб. сохранено клиентам
  • аттестованный специалист финансового рынка с 1998 года
  • автор статей в профильных изданиях (Клерк.РУ, Газета «Учет. Налоги. Право», Финверсия)
  • ведущий семинаров и вебинаров по 115-ФЗ и налоговой безопасности
  • эксперт проекта upgrade-лаборатория по вопросам блокировки счетов по 115-ФЗ

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Программа вебинара

Жизнь в мире 115-ФЗ – от рождения до «смерти»:

Сомнительные операции:

Ограничительные меры по 115-ФЗ:

Правильно отвечаем на запросы банков:

  • все Ваши платежи под контролем банков
  • как развиваются события: запрос → ответ → блокировка → закрытие счета
  • «замкнутый круг» блокировок: переводим остаток в другой банк, и деньги тут же блокируют
  • банки «закончились»: при закрытии счета Ваши деньги ушли на специальный счет в ЦБ
  • легальные и нелегальные способы вывода остатка при блокировке

Как успешно реабилитироваться:

  • на какие операции банк обращает повышенное внимание
  • как работать в банке без блокировок
  • получаем информацию обо всех отказах по 115-ФЗ
  • реабилитация в банке
  • реабилитация в МВК
  • сообщение об операции в РФМ
  • запрос документов
  • блокировка счета (отключение ДБО)
  • отказ в проведении операции (отказ в открытии счета)
  • закрытие счета по инициативе банка
  • внесение в «черные списки» по 115-ФЗ
  • чего хотят банки? Учимся понимать смысл запросов
  • три главные ошибки при составлении ответов на запрос
  • пишем пояснения по схеме ведения бизнеса и экономическом смысле проводимых операций
  • какие документы предоставить в банк

Частые вопросы о вебинаре

Сейчас так много бесплатных вебинаров, почему этот вебинар платный?

После просмотра вебинара смогу ли я самостоятельно подготовить ответ на запрос банка, разблокировать счет, выйти из «черных списков», реабилитироваться в банке или в МВК?

Я оплатил(а) пакет, что делать дальше?

Цель всех бесплатных вебинаров – что-нибудь вам продать. Поэтому, на бесплатном вебинаре вы получите минимум полезного контента. На бесплатных вебинарах спикеры долго рассказывают о себе, говорят о серьезности ваших проблем. Затем они поведают вам о том, какой отличной станет ваша жизнь, когда вы решите все проблемы, если купите платный продукт.
А на нашем практическом вебинаре всего этого нет. Вы получите конкретные знания и навыки как вам отвечать на запросы банков, разблокировать счет, выйти из «черных списков» и реабилитировать свою компанию или ИП. Вы получите четкие инструкции и алгоритмы.
Весь материал вебинара разработан на основе нашего опыта консультирования предпринимателей по проблемам 115-ФЗ в ООО «Эксперт Компаленс». За последние 2,5 года мы убедились, что большинству предпринимателей достаточно получить у нас рекомендации и алгоритмы, чтобы уверенно решать проблемы с банками по 115-ФЗ: успешно проходить проверки, выходить из «черных списков», разблокировать счета, работать в банках без блокировок.
Посмотрев видео запись вебинара, вы получите всю необходимую информацию, и сможете уверенно и эффективно решать возникшие проблемы с банками самостоятельно.
Спасибо! В ближайшее время вам придет подтверждающее письмо, в нем будет ссылка для доступа к вебинарной платформе. Вы сможете заходить по этой ссылке и смотреть запись вебинара в течение трех месяцев. Если письмо не пришло в течение 30 минут - напишите, пожалуйста, нашему администратору на почту: ceo@expertcompliance.ru

Пакет
"Практик"

Стоимость вебинара

Выбирайте свой Пакет Участия и навсегда забудьте о блокировках по 115-ФЗ и черных списках!

Пакет
«Поддержка профи»

Стоимость:
2420 Р.

Стоимость:
3470 Р.

Стоимость:
  8950 Р.

Доступ к записи вебинара на 3 месяца

Образцы писем в банк, ЦБ, МВК

Чек-лист "Заблокирует ли банк мой счёт по 115-ФЗ"

Методичка "Как самостоятельно ответить на запрос банка, разблокировать счет и выйти из черных списков"

Презентация вебинара
Доступ к записи вебинара на 3 месяца
Доступ к записи вебинара на 3 месяца

Образцы писем в банк, ЦБ, МВК

Чек-лист "Заблокирует ли банк мой счёт по 115-ФЗ"

Методичка "Как самостоятельно ответить на запрос банка, разблокировать счет и выйти из черных списков"

Презентация вебинара

Индивидуальная консультация

Разбор вашего кейса, ответы на Ваши вопросы

Пакет
"Зритель"

Copyright ©  2018
ООО "Эксперт Комплаенс"
У вас остались вопросы?
Звоните:
Пишите:
ОГРН 1197746328977
ИНН 7733340762
Юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.43, корп.1, кв. 152
График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00
Наверх